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除了制造偽卡盜刷外，還有相當(dāng)一部分犯罪嫌疑人是通過電話或網(wǎng)絡(luò)轉(zhuǎn)賬的方式實(shí)施銀行卡詐騙的。其使用的銀行卡和相關(guān)賬戶都是利用盜竊或是偽造的身份證開通的。如果銀行在辦理新開戶業(yè)務(wù)時(shí)，能認(rèn)真細(xì)致地核對辦卡人的身份信息及其相貌等，就能減少騙子行騙得逞的幾率。以往，有客戶發(fā)現(xiàn)被騙要求銀行凍結(jié)騙子賬戶時(shí)，銀行往往很“堅(jiān)持原則”，而面對有利可圖的辦卡業(yè)務(wù)，部分基層儲蓄所為爭奪儲戶，往往不會精心查證核實(shí)客戶的身份信息。一些地方之所以會成為銀行卡詐騙團(tuán)伙的集中地，除了銀行卡詐騙犯罪老手對同鄉(xiāng)的傳幫帶外，關(guān)鍵就是當(dāng)?shù)赜秀y行工作人員經(jīng)受不住利益誘惑，甘心淪為銀行卡詐騙團(tuán)伙的“幫兇”。

公安部在建立銀行卡犯罪嫌疑人黑名單制度的同時(shí)，不妨也給銀行建一個(gè)黑名單?？纯从心男┿y行的ATM機(jī)最不安全，銀行卡詐騙團(tuán)伙經(jīng)常使用的銀行卡是在哪家銀行辦的。也好讓老百姓避而遠(yuǎn)之，防止一不小心就成為銀行卡詐騙團(tuán)伙的“獵物”。當(dāng)然，對于那些不把儲戶利益和金融安全當(dāng)回事的銀行，相關(guān)金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)也應(yīng)該依照有關(guān)規(guī)定對其進(jìn)行處罰。