董某原是一家外企高管，卻因為受到丈夫“指導”，幫丈夫的公司經(jīng)營刷卡套現(xiàn)業(yè)務，近半年套現(xiàn)700余萬元。記者昨天從朝陽檢察院獲悉，董某等人因非法經(jīng)營罪被公訴。
董某經(jīng)過多年拼搏，進入一家知名外企，38歲時任地區(qū)市場部經(jīng)理。年近不惑的董某與比她小兩歲的許某交往，兩人隨后登記結(jié)婚。去年10月末，許某在建外SOHO租房，自稱用作經(jīng)營公司。一個月后，他交給董某3臺POS機，并告訴她一個“生財之道”后，許某前往馬來西亞學習MBA。許某教授的生財之道，正是刷卡套現(xiàn)。
實際上，許某經(jīng)營的公司沒有什么正當業(yè)務，主要從事刷卡套現(xiàn)業(yè)務。從去年11月開始，在許某的授意下，董某和張某（許某雇用的員工）開始了刷卡套現(xiàn)的非法經(jīng)營，每筆業(yè)務收1.5%－2.5%的手續(xù)費。每次刷卡后，許某都會在境外把公司賬戶上的錢導入他個人名下的銀行卡，再轉(zhuǎn)入刷卡人的賬戶。許某帶走了銀行卡U盾，每筆刷卡業(yè)務均需其發(fā)送驗證碼，即套現(xiàn)業(yè)務由其遠程操控。
今年4月，銀行監(jiān)測到涉案的3臺POS機消費記錄不正常，便將POS機收走。隨后，許某又申領(lǐng)到4臺POS機，繼續(xù)刷卡套現(xiàn)業(yè)務。今年5月4日，偵查員在豐臺區(qū)某小區(qū)將張某抓獲，并于當天在董某的辦公室將其抓獲。
董某接受訊問時說，她白天在單位上班，下班后整理套現(xiàn)賬目，只有在張某不在時，才由其辦理刷卡套現(xiàn)，“辦過多少我不記得了”。董某表示，她覺得自己只是在幫助遠在國外的丈夫經(jīng)營公司，沒有意識到這種行為犯法。
根據(jù)事后調(diào)查核實，許某和董某等人自去年11月至今年4月間，通過POS機非法刷卡套現(xiàn)700余萬元，構(gòu)成非法經(jīng)營罪，情節(jié)特別嚴重。目前，許某仍在逃。
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